Este lunes 6 de mayo está programada la audiencia virtual preliminar de control de requerimiento acusatorio contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y otros implicados, en relación al presunto delito de lavado de activos en organización criminal y otros en perjuicio del Estado.
Bajo la dirección del juez Jorge Chávez Tamariz, la diligencia dará inicio a las 08:30 horas y se llevará a cabo mediante video conferencia y/o a través del aplicativo Hangouts Google Meet.
El Ministerio Público ha formulado acusaciones no solo contra el ex mandatario, sino también contra Gerardo Sepúlveda, Gloria Kisic y José Bernaola, señalados como presuntos autores del delito de lavado de activos cometido en organización criminal, en modalidades que incluyen conversión, transferencia y ocultamiento.
Asimismo, se ha dirigido la acusación contra entidades jurídicas como Westfield Capital y First Capital, supuestamente instrumentalizadas en la comisión del delito de lavado de activos en diversas modalidades.
Dorado Asset Management Limitada y Latin America Enterprise Fund Managers Llc también figuran en las acusaciones, señaladas por su presunta implicación en la comisión de delitos relacionados con el lavado de activos.
Según la Fiscalía, se alega que Kuczynski habría recibido pagos por parte de empresas del Grupo Odebrecht a favor de las mencionadas empresas, durante su desempeño en los cargos de presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas, en los años 2002, 2004 y 2006.
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